英国人因将名字从 Tango 改成 Fanta 以“隐藏”俄罗斯超级游艇而被捕

一名英国男子因涉嫌帮助一名寡头隐瞒他被扣押的超级游艇的所有权而被捕 探戈舞 - 通过重命名 芬达.

52 岁的理查德·马斯特斯于周五（20 年 2023 月 78 日）在西班牙马德里被国民警卫队逮捕。 马斯特斯被指控帮助维克多维克塞尔伯格——一位与普京有联系的亿万富翁俄裔塞浦路斯商人——隐瞒与其 XNUMX 米超级游艇有关的交易 探戈舞，估计价值 90 万美元（73 万英镑），来自当局。

硕士有 据说 被西班牙当局释放——没有他的护照——同时确认了引渡协议。

快速更新：因帮助 Viktor Vekselberg 逃避涉及他的游艇 TANGO 的制裁而被捕的游艇船长已被西班牙当局释放。 法庭没收了他的护照，他必须在引渡期间每两周检查一次 #游艇观察 1/ https://t.co/UUVSeZTiLS

— Alex Finley so Funley (@alexzfinley) 2023 年 1 月 24 日

另一名男子，俄罗斯国民弗拉迪斯拉夫奥西波夫，也被指控犯有同样的罪行，但仍逍遥法外。

在俄罗斯吞并克里米亚之后，美国最初于 2018 年对俄罗斯能源集团创始人维克塞尔贝格实施制裁。 2022 年入侵乌克兰后，拜登政府签署了一项新命令，没收维克塞尔伯格的空客 A319-115 喷气式飞机和机动游艇 探戈舞.

美国司法部 (DoJ) 声称马斯特斯一直在管理 探戈舞 通过一家位于马略卡岛帕尔马的游艇公司。

据称，马斯特斯为这艘游艇使用了一个假名，“ 芬达“，以掩盖为船舶利益而进行的美元付款，向金融机构隐藏交易并防止它们被封锁。 这让 Vekselberg 可以继续使用这艘船。

美国司法部证实马斯特斯和奥西波夫是 被控: 串谋诈骗美国，对美国犯罪； 违反国际紧急经济权力法 (IEEPA)； 和洗钱。

西班牙国民警卫队表示，在国土安全调查局和联邦调查局联合行动后，一名英国国民在马德里巴拉哈斯机场被捕。

“被捕的英国公民是一家位于马略卡岛的贸易公司的所有者和管理人员，该公司为船只提供维护和管理服务，”Guardia Civil 在一份声明中说。

“他的客户中有一名俄罗斯公民，他被禁止在美国市场和美国金融企业开展业务。 所涉游艇由上述俄罗斯公民及其家人使用。”

据报道，马斯特斯可能已经赚取了高达 800,000 欧元（707,000 英镑）的保护费 探戈舞.

游艇：探戈号
所有者：Viktor Vekselberg（亿万富翁商人）
价值：120亿美元
最后为人所知的地点：西班牙马略卡岛帕尔马https://t.co/8SvIyXj9M0https://t.co/i2zq24QIiA#游艇观察 #寡头观察 pic.twitter.com/liate2Bh1p

— 克拉斯·德弗里斯 (@Klaasdevries01) 2022 年 3 月 7 日

司法部 KleptoCapture 工作组主任安德鲁·亚当斯 (Andrew Adams) 表示，马斯特斯即将面对他企图通过犯罪获利的后果。

“公司和高管可以选择，”他说。 “他们可以参与根除腐败、违反制裁和洗钱的全球努力，并享受迅速和全面合作的好处； 或者他们可以像据称奥西波夫和马斯特斯所做的那样，试图用欺诈的面纱保护自己和客户。

“这些人做出了他们的决定，现在面临着通过而不是反对一个复杂的跨国犯罪企业谋利的失败尝试的后果。”

本月初， 闵 据报道，受制裁的乌兹别克斯坦寡头 Alisher Usmanov 拥有一艘游艇 从亚得里亚海中部的码头上消失 在一次明显的抢劫之后

35 米长的 Sunseeker 115 伊琳娜似曾相识， 作为西方对乌斯马诺夫制裁的一部分，它曾停靠在贝蒂纳的一个码头干船坞，被移走并在黑暗的掩护下驶往土耳其，只是为了避免任何怀疑而被一艘相同的豪华船取代。